ฮ่องกงอาจขยายการใช้กฎหมายป้องกันการฟอกเงินไปยังอุตสาหกรรมอื่น ๆ นอกเหนือไปจากอุตสาหกรรมการเงิน
30 May 2014จากการที่ฮ่องกงได้มีการประกาศใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเมื่อเดือนเมษายน 2555 ที่ผ่านมา ทำให้บริษัทที่ปรึกษาด้านกฎหมายส่ง้รายงานการทำธุรกรรมด้านการเงินที่น่าสงสัยต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในจำนวนที่พุ่งสูงขึ้นจากเดิม กฎหมายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการฟอกเงินในธุรกิจภาคส่วนธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทประกันภัย รวมถึงผู้ประกอบการให้บริการด้านการเงิน (ตัวแทนผู้ให้บริการการโอนเงินและบริษัทแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ) โดยธุรกิจดังกล่าวข้างต้นจะต้องทำการตรวจสอบลูกค้าอย่างละเอียด อย่างไรก็ดี รัฐบาลฮ่องกงอาจขยายการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวกับกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอื่น ๆ ด้วย
กฎหมายการฟอกเงินกำหนดให้ธนาคาร บริษัทประกัน และบริษัทหลักทรัพย์ต้องตรวจสอบลูกค้า โดยหากไม่ดำเนินการตามที่กฎหมายระบุไว้หรือไม่รายงานการทำธุรกรรมที่น่าสงสัยให้แก่รัฐบาลฮ่องกง จะถูกยึดใบอนุญาตประกอบการและมีโทษจำคุก ดังนั้นตั้งแต่มีการนำเอากฎหมายนี้มาใช้ ทำให้ตัวเลขรายงานการทำธุรกรรมด้านการเงินที่น่าสงสัยเพิ่มมากขึ้นเป็นอย่างมาก ซึ่งหนังสือพิมพ์ South China Morning Post ได้รายงานก่อนหน้านี้ว่า ตำรวจได้รับรายงานการทำธุรกรรมด้านการเงินที่น่าสงสัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 เมื่อปี 2556 ส่วนหน่วยงานการสืบสวนทางการเงินของสำนักงานปราบปรามยาเสพติดได้ทำการสืบสวนสอบสวนคดีจำนวน 349 คดี ในปี 2556 ซึ่งเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 41.9 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555
ปัจจุบัน ผู้สังเกตุการณ์ในภาคอุตสาหกรรมกล่าวว่า รัฐบาลฮ่องกงอาจจะขยายการใช้กฎหมายฟอกเงิน (ที่ปัจจุบันใช้เพียงกับธุรกิจการเงินเท่านั้น) ให้ครอบคลุมธุรกิจด้านอื่น ๆ ซึ่งได้แก่ ทนายความ นักบัญชี นายหน้าค้าขายอสังหาริมทรัพย์ และร้านอัญมณี หากมีการขยายการใช้กฎหมายดังกล่าว ธุรกิจดังกล่าวนี้จะต้องดำเนินการ "ตรวจสอบลูกค้าอย่างละเอียด" ซึ่งรัฐบาลฮ่องกงดูเหมือนจะเห็นด้วยกับการกระทำดังกล่าว โดยโฆษกหญิงของสำนักงานการให้บริการการเงินและการคลัง ได้กล่าวว่า รัฐบาลจะพิจารณามาตรการการกำกับดูแลหรือการออกกฎหมายที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการฟอกเงินและมาตรการตอบโต้การให้เงินอุดหนุนการก่อการร้าย สำหรับภาคธุรกิจอื่น ๆ ที่มิใช่ด้านการเงินในฮ่องกง
นอกจากนี้ นาย Simon Dean หุ้นส่วนบริษัท Deacons บริษัทที่ปรึกษาด้านกฎหมายที่เก่าแก่ที่สุดของฮ่องกง ให้ความเห็นว่า หากกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีการบังคับใช้กับกลุ่มอื่น ๆ ก็จะทำให้มีการรายงานการประกอบธุรกรรมที่น่าสงสัยเพิ่มมากขึ้นอีก
ดังนั้นผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจไทยที่ประกอบธุรกิจหรือลงทุนในฮ่องกงหรือสนใจที่จะเข้ามาประกอบการในฮ่องกงควรศึกษา และเตรียมรับมือกับกฎหมายนี้และมาตรการใหม่ ๆ ที่ทางการฮ่องกงประกาศใช้ต่อไปด้วย *****************************************************
